LA ROMANA (República Dominicana).- La Fiscalía de La Romana, junto a laProcuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento delTerrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional deControl de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavadode Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, puso en marcha elcaso Guepardo.
El Ministerio Público informó que, desde tempranas horas de la mañana deeste viernes, se han estado llevando a cabo 11 allanamientos y dosincautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional,La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva dedicada a la estafaelectrónica y lavado de activos, quienes en asociación de malhechoresafectaron a cientos de víctimas, recibiendo beneficios por más de 18 millonesde dólares.
En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatoselectrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delitoinvestigado, entre otros.
La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para lacomisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, unamultinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentirconfianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad.
Sin embargo, todo erauna farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de estared.Se arrestaron a dos de las líderes de la estructura, Marisol Nova Nolasco y Rocíodel Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia;mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantesde esta estructura, se encuentran prófugos.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de laProcuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento delTerrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección,donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradoresinteresados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Sin embargo, lainvestigación preliminar, en la que participaron los fiscales BienvenidoFlorentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la ProcuraduríaEspecializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.
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