Ay Rafa! Los “búhos” simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos para distraer dinero de asociados y ahorrantes

República Dominicana.-El Ministerio Público informó la noche de este miércoles la puesta en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coopherrera) a los que atribuyen haber cometido un fraude por RD$2,500 millones, "que perjudicó a miles de personas".

Los arrestados  fueron identificados como Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas.

Según el Ministerio Público, el grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.

Vehículos y embarcaciones de lujo

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal, de acuerdo a una nota de prensa del órgano persecutor.

"En las próximas horas los fiscales procederán a solicitar la imposición de medida de coerción en contra de los imputados, mientras continúan recibiendo víctimas, ya que hay miles de personas afectadas con la distracción de sus ahorros a través de un entramado criminal".

Modus operandi

De acuerdo al Ministerio Público, los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

La Procuraduría General informó que la Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

Méndez aspiraba al TSE

El abogado Jorge Eligio Méndez, expresidente de Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) y quien fue arrestado por el Ministerio Público junto a otras personas acusado de fraude por unos RD$2,500 millones, se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura en 2017 para ser miembro del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Rafa Rosario fue estafado con RD$10 mm

Con 10 millones de pesos fue estafado el merenguero Rafa Rosario, esto según la querella que depositó el artista en junio de este año, en la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, en contra de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).

"El motivo de nuestra visita a la Procuraduría General de la República, para interponer una querella contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), por abuso de confianza en contra de Rafa Rosario. Nosotros quisimos depositar una querella formal contra los directivos de esta cooperativa", dijo entonces el abogado Alejandro Moscoso Segarra, en declaraciones para medios de comunicación.